CAPITEA S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-28

Skrócona nazwa emitenta

CAPITEA S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Capitea S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie") przekazuje w załączeniu projektowane zmiany w treści statutu Spółki. Ponadto zgodnie z zasadą nr 4.7 zawartą w części 4 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zarząd Spółki informuje, że uchwałami nr 43/2022 oraz nr 44/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniesione przez Zarząd Spółki dotyczące: 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021 2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 5. rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 6. dalszego istnienia Spółki 7. udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 8. udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 9. udzielenia Panu Tomaszowi Stramie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 10. udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 11. udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 12. udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 13. udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 14. udzielenia Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 15. udzielenia Pani Milenie Boguckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 16. zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 17. zmiany Statutu Spółki Nadto Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych, które mają być podjęte w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

projektowane_zmiany_Statutu.pdf Projektowane zmiany Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITEA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-28 Radosław Barczyński Prezes Zarządu

2022-06-28 Tomasz Targowski Prokurent