ASM GROUP S.A. - Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-27

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zarząd ASM Group S.A. („Spółka”) reprezentowany przez Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu i Łukasza Stańczaka – Członka Zarządu, niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI, niniejszym informuje, że w dniu 22.04.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego wygasły mandaty wszystkich ówczesnych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołano w skład tego organu: 1. Michała Górskiego (który następnie został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej); 2. Dorotę Kaska; 3. Krzysztofa Ołdaka; 4. Marcina Tulejskiego oraz 5. Rafała Mrozowskiego. Również w dniu 22.04.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki w ww. nowym składzie odwołała Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka oraz Jacka Pawlaka ze składu Zarządu Spółki i w ich miejsce powołała do Zarządu Spółki: 1. Pana Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz 2. Pana Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki. W dniu 24.04.2021 r. skład Zarządu Spółki został uzupełniony przez Radę Nadzorczą Spółki o dwóch dodatkowych członków: 1. dr. Krzysztofa Przybyłowskiego oraz 2. Weronikę Wagner. Wskazane opisane wyżej decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki (łącznie „Uchwały dot. Składu Organów”) pozostają w mocy oraz do chwili obecnej kształtują rzeczywisty skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż dniu 22.06.2022 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy – działając na podstawie Uchwał dot. Składu Organów – dokonał następujących zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 1. dokonał wpisu Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki (tj. osoby powołane w skład Zarządu Spółki w dniu 22.04.2021 r.); 2. wykreślił z Zarządu Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Dorotę Kenny, Jacka Pawlaka i Andrzeja Nowaka; 3. wpisał jako członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 22.04.2021 r. Michała Górskiego, Dorotę Kaska, Krzysztofa Ołdaka, Marcina Tulejskiego oraz Rafała Mrozowskiego; 4. wykreślił ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Filipa Teodora Nazara, Marcina Skrzypca, Szymona Karola Pikulę, Bartosza Kamila Wisilewskiego oraz Pawła Moskwę. Dokonane w dniu 22.06.2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany potwierdzają, że Spółka jest reprezentowana przez Zarząd w składzie: Adam Stańczak – Prezes Zarządu, Łukasz Stańczak – Członek Zarządu, dr Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu oraz Weronika Wagner – Członek Zarządu, a w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają: Michał Górski – Przewodniczący, Dorota Kaska, Krzysztof Ołdak, Marcin Tulejski oraz Rafał Mrozowski. Zarząd Spółki pracuje obecnie nad pełną stabilizacją sytuacji i przywróceniem do normalnej działalności Spółki oraz jej Grupy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że analizuje sytuację Spółki pod kątem wpływu bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki. w okresie od dnia 22.04.2021 r. Wymagane prawem informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powołanych na podstawie Uchwał dot. Składu Organów, znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Informacje Zarząd ASM GROUP S.A..pdf Informacje Zarząd ASM GROUP S.A.

Informacje Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A..pdf Informacje Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Małachowskiego 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-27 Adam Stańczak Prezes Zarządu

2022-06-27 Łukasz Stańczak Członek Zarządu