| Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku (dalej także: „ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami: „UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021. 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 13. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) przeznaczając: 1. Kwotę w wysokości 7 400 000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach: a. wypłatę dywidendy ustala się w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję CNT S.A. b. dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2022 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 lipca 2022 roku), c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15 sierpnia 2022 roku, d. dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 7 400 000 akcji. 2. Pozostałą kwotę w wysokości 18 509 922,77 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100) na kapitał zapasowy spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów; - przeciw uchwale oddano 5.864.490 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów; - oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 77/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 5.973.990 głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.300,00 zł (czterech tysięcy trzystu złotych) brutto miesięcznie. 2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje począwszy od dnia 01 lipca 2022 r. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: 1) Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. 2) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 29 czerwca 2022 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 13 lipca 2022 roku („Okres nabywania akcji”); b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.500.000,00 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych); c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”); d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej; e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. 3) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Własną. 4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. 5) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. § 2 1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej. 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.073.990 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.073.990 (sześciu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji Spółki, co stanowi 82,08 % wszystkich akcji, w tym: - za uchwałą oddano 5.964.490 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów; - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; - oddano 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała została podjęta. Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |
