| Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Varsav SA, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze s.c. przy ul. Hożej 37 m. 16, 00-681 Warszawa, następujących punktu obrad: 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018, 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 13 i pkt 14 (dotychczasowy pkt 13 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 15). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021, 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku, 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku, 10/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A., 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A., 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 13/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018, 14/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018, 15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. | |
