KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2020
Data sporządzenia:2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdfogłoszenie o zwołani WZ
2 projekty uchwał WZ.pdfprojekty uchwał WZ
3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdfzalacznik do proketu uchwały polityka wynagrodzen
4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdfuzasadnienie do uchwal WZ
5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdfformularz udzielenie pełnomocnictwa
6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdfformularz odwołanie pełnomocnictwa
7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdfformularz zgłoszenie projektów uchwał na WZ
8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdfformularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdfformularz wniosek o zwołanie NWZ
10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdfraport roczny ELZAB SA wraz z opinią
11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdfraport roczny Grupa ELZAB wraz z opinią
12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdfwniosek zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku
13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdfopinia RN w sprawie podziału wyniku
14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdfsprawozdanie Komitetu audytu Rady Nadzorczej za 2019
15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdfsprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Społki za 2019
16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdfinformacja o ogolnej liczbie akcji w SPółce i liczbie głosów z tych akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. ELZAB 1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2020-08-04Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu
1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf

2 projekty uchwał WZ.pdf

3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf

4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf

5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf

6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf

7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf

8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf

9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf

10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf

11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf

12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf

13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf

14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf

15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf

16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf