| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2020 | | | |
| 2020-08-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf | ogłoszenie o zwołani WZ | |
| 2 projekty uchwał WZ.pdf | projekty uchwał WZ | |
| 3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf | zalacznik do proketu uchwały polityka wynagrodzen | |
| 4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf | uzasadnienie do uchwal WZ | |
| 5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf | formularz udzielenie pełnomocnictwa | |
| 6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf | formularz odwołanie pełnomocnictwa | |
| 7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf | formularz zgłoszenie projektów uchwał na WZ | |
| 8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf | formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |
| 9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf | formularz wniosek o zwołanie NWZ | |
| 10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf | raport roczny ELZAB SA wraz z opinią | |
| 11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf | raport roczny Grupa ELZAB wraz z opinią | |
| 12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf | wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku | |
| 13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf | opinia RN w sprawie podziału wyniku | |
| 14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf | sprawozdanie Komitetu audytu Rady Nadzorczej za 2019 | |
| 15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf | sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Społki za 2019 | |
| 16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf | informacja o ogolnej liczbie akcji w SPółce i liczbie głosów z tych akcji | |