| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| THE DUST S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia 2020 r. – zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd The Dust S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. wniosku Me & My Friends S.A. o dokonanie zamiany 100.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 31 sierpnia 2020 r. (dalej: „ZWZ”). W wyniku ww. wniosku, sporządzonego na podstawie art. 401 § 1 KSH, do porządku obrad ZWZ dodane zostają następujące punkty: - podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A, Po powyższych zmianach porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019; 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019; 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Smółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kubiesie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 20) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A; 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje dokumenty, które będą przedmiotem obrad i głosowań na WZ: - treść wniosku Me & My Friends S.A. wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał, - informacje o proponowanych zmianach statutu. Me & My Friends S.A. posiada 600.000 akcji Spółki, które aktualnie reprezentują 1.200.000 głosów, tj. 35,19% w kapitale zakładowym oraz 52,06% w ogólnej liczbie głosów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ_2020-08-31_wniosek_MAMF_Zamiana_akcji.pdf | ZWZ_2020-08-31_wniosek_MAMF | ||||||||||
| ZWZ_2020-08-31_zmiany_statutu_uzupełnione.pdf | ZWZ_2020-08-31_zmiany_Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| THE DUST S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 53-445 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podwale 7 | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 503740261 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.thedust.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-13 | Jakub Wolff | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-13 | Krzysztof Wagner | Członek Zarządu | |||
ZWZ_2020-08-31_wniosek_MAMF_Zamiana_akcji.pdf
ZWZ_2020-08-31_zmiany_statutu_uzupełnione.pdf
