URSUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 roku, powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-29

Skrócona nazwa emitenta

URSUS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 roku, powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. w drugim terminie [„ZWZ”]. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy URSUS S.A. za rok 2020 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6. a-c przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r. (raport okresowy), pozostałe zaś dokumenty będące przedmiotem głosowania podczas ZWZ Spółka opublikowała za pośrednictwem Systemu ESPI oraz na swojej stronie internetowej w dniu 01 czerwca 2021r. wraz ze zwołaniem ZWZ. Ponadto Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, natomiast projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta, Spółka przekazuje w załączeniu włącznie z treścią uchwał podjętych przez ZWZ. Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r., w związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A., powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie, tj.: - Pan Andrzej Zarajczyk, - Pan Henryk Goryszewski, - Pan Zbigniew Nita, - Pan Zbigniew Janas, - Pan Marcin Witkowski. Informacje nt. Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, raporty bieżące (przy pierwszym powołaniu danej osoby do Rady Nadzorczej). Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do raportu bieżącego nr 33.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 29 czerwca 2021r. (w drugim terminie)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-513 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Alojzego Felińskiego 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ursus.com

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-29 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek

2021-06-29 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno