VARSAV - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Publikacja: 09.06.2022 21:46

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Varsav SA, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze s.c. przy ul. Hożej 37 m. 16, 00-681 Warszawa, następującego punktu obrad:

1.podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,
2.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 13 i pkt 14 (dotychczasowy pkt 13 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 15).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:
1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,
5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
7/podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021,
8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
9/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
10/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
11/podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
12/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,
14/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,
15/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

VGS_ogłoszenie_ZWZ.pdf

VGS_uchwały_ZWZ.pdf

VGS_pełnomocnictwo_ZWZ.pdf