GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Podpis Marcos.XAdESZałącznik nr 4
   
2. SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdESZałącznik nr 7
   
3. Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdESZałącznik nr 10
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Podpis Marcos.XAdESZałącznik nr 4
   
2. SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdESZałącznik nr 7
   
3. Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdESZałącznik nr 10
   

---

RB-W 58:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Firma: GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Raport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1
   
2. Raport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 2.pdfZałącznik nr 2
   
3. sprawozdanie Zarządu GG Service 2023.pdfZałącznik nr 3
   
4. SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xmlZałącznik nr 4
   
5. SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023_PC_AC.xmlZałącznik nr 4
   
6. Podpis Marcos.XAdESZałącznik nr 4
   
7. opinia biegłego GG Service 2023.pdfZałącznik nr 5
   
8. sprawozdanie Zarządu IPS 2023.pdfZałącznik nr 6
   
9. SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdESZałącznik nr 7
   
10. SF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xmlZałącznik nr 7
    
11. SF-JIN SF IPS 2023Mar.xmlZałącznik nr 7
    
12. opinia biegłego IPS 2023.pdfZałącznik nr 8
    
13. sprawozdanie Zarządu_Gi Group Support 2023.pdfZałącznik nr 9
    
14. Espr GiSupp 2023 (1).xmlZałącznik nr 10
    
15. Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdESZałącznik nr 10
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-24

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2024 r., o godz. 10:00, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa („NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie), w zakładce ”Walne Zgromadzenie”. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Poniżej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przedstawia treść dotychczasowego brzmienia jej Statutu i proponowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Ҥ6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.783.433,00 zł i dzieli się na:
a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,
b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości
nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
s) 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Ҥ6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.783.433,10 zł i nie więcej niż 18.941.119,60 zł i dzieli się na:
a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,
b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości
nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
s) 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
t) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.576.866 (trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji serii AA o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia o NWZA.
2. Treść projektów uchwał na NWZA.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
4. Sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
7. Sprawozdanie finansowe spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
10. Sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.



Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.

Załączniki

Plik Opis

Raport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1

Raport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 2.pdfRaport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 2.pdf Załącznik nr 2

sprawozdanie Zarządu GG Service 2023.pdfsprawozdanie Zarządu GG Service 2023.pdf Załącznik nr 3

SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xmlSF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xml Załącznik nr 4

SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023_PC_AC.xmlSF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023_PC_AC.xml Załącznik nr 4

Podpis Marcos.XAdESPodpis Marcos.XAdES Załącznik nr 4

opinia biegłego GG Service 2023.pdfopinia biegłego GG Service 2023.pdf Załącznik nr 5

sprawozdanie Zarządu IPS 2023.pdfsprawozdanie Zarządu IPS 2023.pdf Załącznik nr 6

SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdESSF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdES Załącznik nr 7

SF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xmlSF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xml Załącznik nr 7

SF-JIN SF IPS 2023Mar.xmlSF-JIN SF IPS 2023Mar.xml Załącznik nr 7

opinia biegłego IPS 2023.pdfopinia biegłego IPS 2023.pdf Załącznik nr 8

sprawozdanie Zarządu_Gi Group Support 2023.pdfsprawozdanie Zarządu_Gi Group Support 2023.pdf Załącznik nr 9

Espr GiSupp 2023 (1).xmlEspr GiSupp 2023 (1).xml Załącznik nr 10

Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdESEspr GiSupp 2023 (1).xml.XAdES Załącznik nr 10

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-833 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienna 75

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected]; [email protected]; www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-10-24 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu

2024-10-24 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu