Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdfProjekty uchwał na ZWZ
- Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdfFormularze do wykonywania prawa głosu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOFTBLUE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu 12.Zamknięcie obrad. Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf | Formularze do wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-06 | Michał Kierul | Prezes Zarządu | Michał Kierul | ||
20240606_174126_1248755201_Softblue_formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ.pdf
20240606_174126_1248755201_Softblue_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_-_26.06.2024_r..pdf
20240606_174126_1248755201_Softblue_projekty_uchwal_na_ZWZ_-_26.06.2024r..pdf
