INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfprojekty uchwał na ZWZA - po aktualizacji
   
2. ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdfogłoszenie o ZWZA - po aktualizacji
   
3. formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfformularz dla pełnomocnika - po aktualizacji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-06

Skrócona nazwa emitenta

INVENTIONMED S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 12. Dotychczasowy numer 12 porządku obrad otrzymuje numer 13. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu
13. Zamknięcie obrad.

Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfprojekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf projekty uchwał na ZWZA - po aktualizacji

ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf ogłoszenie o ZWZA - po aktualizacji

formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfformularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf formularz dla pełnomocnika - po aktualizacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INVENTIONMED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-063 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Zamoyskiego 2B

(ulica) (numer)

502 451 922

(telefon) (fax)

[email protected] www.inventionmed.pl

(e-mail) (www)

8442350729 200715224

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-06 Tomasz Kierul Prezes Zarządu Tomasz Kierul