GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ..pdfogloszenie
   
2. 2_Projekty uchwał_ZWZ 2024..pdfprojekty
   
3. 3_Sprawozdanie RN z działalności w 2023..pdfspr
   
4. 4_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach w 2023..pdfspr
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

GENOMTEC S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że raport biegłego z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ..pdf1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ..pdf ogloszenie

2_Projekty uchwał_ZWZ 2024..pdf2_Projekty uchwał_ZWZ 2024..pdf projekty

3_Sprawozdanie RN z działalności w 2023..pdf3_Sprawozdanie RN z działalności w 2023..pdf spr

4_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach w 2023..pdf4_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach w 2023..pdf spr

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENOMTEC S.A. biotechnologia

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.genomtec.com

(e-mail) (www)

8992809452 365935587

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Michal Wachowski Czlonek Zarzadu