VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
   
2. Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdfDokumentacja przedkładana ZWZA
   
3. Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika
   
4. Informacji o liczie akcji i głosów.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów
   
5. 20240529 Projekty uchwał ogłoszenie.pdfProjekty uchwał ZWZA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

VIVID GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2023.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023.
11. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.
12. Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.
13. Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
14. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15. Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
16. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
17. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
18. Udzielenie Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
19. Wybór Członka/Członkini Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członkiń Rady Nadzorczej.
20. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
21. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 9 czerwca 2024 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdfDokumentacja przedkładana ZWZA.pdf Dokumentacja przedkładana ZWZA

Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Informacji o liczie akcji i głosów.pdfInformacji o liczie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

20240529 Projekty uchwał ogłoszenie.pdf20240529 Projekty uchwał ogłoszenie.pdf Projekty uchwał ZWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VIVID GAMES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85 - 092 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogińskiego 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.vividgames.com

(e-mail) (www)

9671338848 340873302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Piotr Gamracy Prezes Zarządu