Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_28062024.pdf
- ZWZA KCI S.A. - 28.06.2024 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf
- ZWZA KCI S.A. -28.06.2024 - AKCJE INFO.pdf
- Sprawozdanie RN KCI za 2023.pdf
- wniosek Zarządu_podział zysku za 2023.pdf
- Uchwała RN 1_05_2024 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 z 09 05 2024_sprawozdanie.pdf
- KCI RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 KPFK.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KCI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 9:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_28062024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_28062024.pdf | |||||||||||
| ZWZA KCI S.A. - 28.06.2024 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf ZWZA KCI S.A. - 28.06.2024 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf | |||||||||||
| ZWZA KCI S.A. -28.06.2024 - AKCJE INFO.pdf ZWZA KCI S.A. -28.06.2024 - AKCJE INFO.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie RN KCI za 2023.pdf Sprawozdanie RN KCI za 2023.pdf | |||||||||||
| wniosek Zarządu_podział zysku za 2023.pdf wniosek Zarządu_podział zysku za 2023.pdf | |||||||||||
| Uchwała RN 1_05_2024 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 z 09 05 2024_sprawozdanie.pdf Uchwała RN 1_05_2024 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 z 09 05 2024_sprawozdanie.pdf | |||||||||||
| KCI RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 KPFK.pdf KCI RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 KPFK.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Piotr Łysek | Prezes Zarządu | |||
20240528_175828_1559760615_KCI_RBR_-_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2023_KPFK.pdf
20240528_175828_1559760615_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_28062024.pdf
20240528_175828_1559760615_Sprawozdanie_RN_KCI_za_2023.pdf
20240528_175828_1559760615_Uchwala_RN_1_05_2024_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2023_z_09_05_2024_sprawozdanie.pdf
20240528_175828_1559760615_wniosek_Zarzadu_podzial_zysku_za_2023.pdf
20240528_175828_1559760615_ZWZA_KCI_S.A._-28.06.2024_-_AKCJE_INFO.pdf
20240528_175828_1559760615_ZWZA_KCI_S.A._-_28.06.2024_-_FORMULARZE_z_projektami_uchwal_ZWZ.pdf
