ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01 Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A..pdfZaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.
   
2. 02 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfUzupełnione formularze do głosowania
   
3. 03 Projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń.pdfUzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń
   
4. 04 Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem.pdfOświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem
   
5. 05 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał.pdfPismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał
   
6. 06 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.pdfPismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ARTIFEX MUNDI S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r. [„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”], informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: [i] „Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej” oraz [ii] „Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki”, w dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu] polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 19 i 20 nowego porządku obrad.

Akcjonariusz Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponował kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:
1. Zaktualizowaną i ujednoliconą pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.;
2. Uzupełnione formularze do głosowania;
3. Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń;
4. Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem;
5. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał;
6. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.

Załączniki

Plik Opis

01 Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A..pdf01 Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A..pdf Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.

02 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf02 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Uzupełnione formularze do głosowania

03 Projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń.pdf03 Projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń.pdf Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń

04 Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem.pdf04 Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem.pdf Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem

05 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał.pdf05 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał.pdf Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał

06 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.pdf06 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.pdf Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-855 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tarasa Szewczenki 8B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.artifexmundi.com

(e-mail) (www)

6482765128 242841025

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-23 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu