BOWIM SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Zal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_20_06_2024.pdfZałącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2024
   
2. Zal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_20_06_2024.pdfZałącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2024
   
3. Zal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2023.pdfZałącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
   
4. Zal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdfZałącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
   
5. Zal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdfZałącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. (dalej jako: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
- sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
- sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
18. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2024
• Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2024
• Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
• Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
• Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

Załączniki

Plik Opis

Zal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_20_06_2024.pdfZal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_20_06_2024.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2024

Zal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_20_06_2024.pdfZal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_20_06_2024.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2024

Zal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2023.pdfZal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2023.pdf Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdfZal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdf Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdfZal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdf Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-23 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2024-05-23 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu