GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 1.pdfPełna treść ogłoszenia
   
2. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 2.pdfProjekty uchwał
   
3. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 3.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
   
4. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 4.pdfSprawozdanie z wynagrodzeń
   
5. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 5.pdfOcena biegłego dot. sprawozdania z wynagrodzeń
   
6. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 6.pdfPolityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   
7. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 7.pdfRegulamin Rady Nadzorczej
   
8. Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 8.pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.521.622,00 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 10:00, w Centrum Konferencyjnym ADN, na terenie Browarów Warszawskich w budynku GH, wejście B, piętro IV, sala numer 6, przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19.Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/), w zakładce ”Walne Zgromadzenie”.
W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki

Plik Opis

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 1.pdf Pełna treść ogłoszenia

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 2.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 2.pdf Projekty uchwał

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 3.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 3.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 4.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 4.pdf Sprawozdanie z wynagrodzeń

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 5.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 5.pdf Ocena biegłego dot. sprawozdania z wynagrodzeń

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 6.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 6.pdf Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 7.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 7.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

Raport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 8.pdfRaport bieżący 26_2024 - Załącznik nr 8.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-833 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienna 75

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]; [email protected]; www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-22 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu

2024-05-22 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu