Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Porządek obrad ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdfPorządek obrad ZWZA - uzupełnbienie z dnia 08.04.2024 r.
  2. Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdfProjekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 08.04.2024 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-08
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Wniosek akcjonariusza – żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również jak „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 724.721 akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 724.721 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 48,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z pkt II a) Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 kwietnia 2024 r. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.

Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie, o którą wnosił.

Wobec powyższego, Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że uzupełniony o punkt 18 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r. obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
a/ członkom Zarządu,
b/ członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełna treść ogłoszenia zawierającego uzupełniony porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 kwietnia 2024 r. uzupełnione o projekt uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza w ramach zgłoszonego wniosku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.
Załączniki
Plik Opis
Porządek obrad ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdf
Porządek obrad ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdf		 Porządek obrad ZWZA - uzupełnbienie z dnia 08.04.2024 r.
Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdf
Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 08_04_2024.pdf		 Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 08.04.2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-08 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
20240408_173516_1735566018_Porzadek_obrad_ZWZA__-_uzupelnienie_z_dnia_08_04_2024.pdf

Pobierz
20240408_173516_1735566018_Projekty_uchwal_ZWZA_-_uzupelnienie_z_dnia_08_04_2024.pdf

Pobierz