Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Rejestracja zmian statutu Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki poprzez:
- zmianę § 3 ust. 2 statutu Spółki, zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 24 marca 2023 r.,
- dodanie § 121 do statutu Spółki zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 z dnia 24 marca 2023 r.,
- dodanie ust. 5 w § 19 statucie Spółki zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 z dnia 24 marca 2023 r.,
o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 13/2023 w dniu 26 marca 2023 r.

W związku z rejestracją zmiany statutu w zakresie § 3 ust. 2 od dnia 13 lipca 2023 r. doszło do zwiększenia liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy z 2.020.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda do 4.040.000 akcji
o wartości nominalnej 0,50 zł każda dających prawo w sumie do 4.040.000 głosów. Zwiększyła się w konsekwencji też liczba akcji poszczególnych serii. Nie doszło przy tym do zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Pełna treść zmienionego § 3 ust. 2 statutu Spółki przedstawia się następująco:

„2. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.020.000 zł (dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 4.040.000 (cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- 1.110.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1.110.000;
- 290.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 290.000;
- 560.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 560.000;
- 840.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 840.000;
- 900.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 900.000;
- 200.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 200.000;
- 140.000 akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 140.000.”

Treść dodanego § 12(1) statutu Spółki brzmi następująco:

㤠12(1)
Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki oraz posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji obowiązujących Spółkę.”

Dodany w § 19 statutu Spółki ust. 5 brzmi następująco:

„5. W związku z treścią art. 382(1) § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-14 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2023-07-14 Robert Fręchowicz Członek Zarządu Robert Fręchowicz