KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia:2023-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2022, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2022, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którego zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. ZWZ odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Alumetal.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A.
Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_Alumetal.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
Zalacznik_3_Ocena_RN_2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2022
Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2022.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2022
Zalacznik_5_Regulamin_Pracy_RN_tekst_jednolity.pdfTekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.
Zalacznik_6_RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Alumetal_2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022
Zalacznik_7_Raport_bieglego_rewidenta_Sprawozd_o_wynagr_2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
[email protected]www.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-23Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2023-03-23Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu
Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Alumetal.pdf

Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_Alumetal.pdf

Zalacznik_3_Ocena_RN_2022.pdf

Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2022.pdf

Zalacznik_5_Regulamin_Pracy_RN_tekst_jednolity.pdf

Zalacznik_6_RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Alumetal_2022.pdf

Zalacznik_7_Raport_bieglego_rewidenta_Sprawozd_o_wynagr_2022.pdf