GI GROUP POLAND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-28

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6 575 388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza Spółki – Gi Group Holding SpA z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1, art. 400, art. 402 1 §1 i 2 oraz 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie. Porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.gigroup.com.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki

Plik Opis

Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 1 - Pełna treść ogłoszenia.pdf Pełna treść ogłoszenia

Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 2 - Treść projektów uchwał.pdf Treść projektów uchwał

Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 3 - wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza

Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 4 - Załączniki do wniosku akcjonariusza.pdf Załączniki do wniosku akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 132 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 3 lok. U6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-28 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu

2022-10-28 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu