| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 października 2022 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie; 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]: Ogłoszenie o WZ – 5 września 2022 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 17 września 2022 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 6 września 2022 roku do 19 września 2022 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 września 2022 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 września 2022 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 września 2022 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 3 października 2022 roku, Dzień WZ – 3 października 2022 roku, godzina 11:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
