| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 29 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o numerach 18 i 19 podjętymi w dniu 9 czerwca 2022 r. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 13/2022. Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: 1) § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „uchwalenie regulaminu Zarządu,”. 2) § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „wyrażanie zgody na: a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów, b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”. 3) w § 15 Statutu Spółki wykreślono ustęp 7 w brzmieniu: „W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”. 4) § 15 ustęp 9 zdanie drugie Statutu Spółki otrzymało brzmienie: „Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. 5) w § 15 Statutu Spółki dodano nowy ustęp 9a w brzmieniu: „9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity Statutu.pdf | Tekst jednolity Statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-195 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Słomińskiego | 19 lok. 524 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 431 77 00 | 22 431 77 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | enel.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 524-259-33-60 | 140802685 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-29 | Piotr Artur Janaszek-Seydlitz | Członek Zarządu | |||
| 2022-06-29 | Bartosz Adam Rozwadowski | Członek Zarządu | |||
Tekst jednolity Statutu.pdf
