BRASTER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-04

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 pod adresem: Szeligi, ulica Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021; 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Braster S.A. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, których przedstawienie jest przedmiotem planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r..pdf

2022_06_04_Projekty Uchwał ZWZ BRA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-04 Dariusz Karolak Prezes Zarzadu

2022-06-04 Artur Drobniak Członek Zarzadu