| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2022 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok, 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki, 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]: Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2022 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2022 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2022 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2022 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 27 czerwca 2022 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2022 roku, Dzień WZ – 30 czerwca 2022 roku, godzina 11:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
