RYVU THERAPEUTICS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 12. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 2022, 11:00, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Election of Vote Counting Commission. 5. Approval of the agenda. 6. Assessment of the Supervisory Board report concerning the outcome of assessment of the Company’s financial statement for year 2021, Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2021 and the Management Board recommendation concerning allocation of net loss obtained in 2021. 7. Assessment and approval of Management Board report on the Company’s operations for the financial year 2021. 8. Assessment and approval of Ryvu Therapeutics S.A. financial statement for the financial year 2021. 9. Adoption of the resolution concerning allocation of the net loss obtained in 2021. 10. Adoption of resolutions concerning granting the vote of approval for members of Company’s Management Board and Supervisory Board. 11. Adoption of resolution concerning General Meeting’s opinion on Supervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for the year 2021. 12. Closing of the Meeting. Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 30.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA RYVU 30.06.2022

Uchwały_Ryvu SA_ZWZ_2022.pdf Projekty uchwał WZA RYVU 30.06.2022

Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika_wzór

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf PoA_os. fiz. wzór

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf PoA os. prawna wzór

Ryvu_Remuneration Report_ENG_21.pdf Sprawozdanie o Wynagrodzeniach RYVU za 2021

Ryvu_Remuneration_Report_PL_21.pdf Sprawozdanie o Wynagrodzeniach RYVU za 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2022-06-03 Tomasz Nocuń Prokurent