| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SOFTBLUE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu istotnej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorcą będącym profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi softwarowe na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych ("Inwestor") umowę Inwestycyjną, na podstawie której Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przeniesienia przez Inwestora Przedsiębiorstwa („Przedsiębiorstwo”) na rzecz Emitenta. Na mocy zawartej umowy Inwestycyjnej Emitent zobowiązał się do złożenia we właściwym sądzie rejestrowym wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do badania wyceny Przedsiębiorstwa, zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej wraz z ustaleniem ceny emisyjnej na poziomie 0,71 zł skierowanej do Inwestora, która zostanie pokryta wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa oraz złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o wpis podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego). Przedsiębiorstwo zostanie przeniesione na rzecz Emitenta z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. Każdej ze stron umowy Inwestycyjnej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie spełnienia określonych w umowie warunków, które nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Emitent nie wyklucza, że w przypadku przeniesienia Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta, Inwestor zostanie powołany w skład Zarządu Emitenta. W treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitent wskaże pełne dane Inwestora, w tym jego firmę. Zarząd przygotował sprawozdanie wraz z wyceną rzeczoznawcy, zgodnie z którą wartość Przedsiębiorstwa Inwestora wynosi ok. 4 mln zł. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną, gdyż w skład przedsiębiorstwa wchodzą liczne kontrakty IT na arenie krajowej oraz międzynarodowej, dzięki którym portfolio Emitenta poszerzy się o nowych klientów, a to może przełożyć się na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych jak również ze względu na wartość Przedsiębiorstwa. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SOFTBLUE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 85-063 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Zamoyskiego | 2B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 52 340 50 30 | +48 52 340 50 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.softblue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9671355663 | 341338798 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-10 | MICHAŁ KIERUL | PREZES ZARZĄDU | MICHAŁ KIERUL | ||
