| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ODLEWNIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 29.07.2020 r. niniejszym informuje, że w dniu 04 sierpnia 2020 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie: -Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia, -Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej, -Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Jaroszka. Na posiedzeniu w dniu 04 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie: Pani Ewa Majkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu Pan Tomasz Mazurczak - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Pan Kazimierz Kwiecień - Sekretarz Komitetu Audytu Pan Łukasz Lechowicz – Członek Komitetu Audytu Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności spełnia Pani Ewa Majkowska, Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz. Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
