EMC - Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-10

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 na godzinę 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza następujący zmieniony porządek obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2019, 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019, 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania 12) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie 14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 15) podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

Załączniki

Plik Opis

EMCIMSA_Z_2020-08_U3 - ZWZA_Z1.pdf Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 - stanowiąca Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/08/2020 Zarządu Spólki EMC Instytut Medyczny SA

EMC IM - Uchwały WZA po zmianach.pdf Aktualna treść projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00, uwzględniajaca zmiany w porządku obrad

UZ_EMC IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K stanowiąca załacznik do jednomyślnie podjętej Uchwały Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o nr 1/08/2020 oraz do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/08/2020

EMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdf Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 24/08/2020 - Polityka wynagrodzeń

EMC STATUT tekst jednolity.pdf Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 27/08/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-10 Karol Piasecki Prezes Zarządu

2020-08-10 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu

2020-08-10 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu