ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2020 KNF

Data sporządzenia: 2020-01-24

Skrócona nazwa emitenta

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Ofki Piechniczek, działającej na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad: 1.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 2.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3.podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-14 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 14). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4/Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 5/Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J. 6/Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 7/Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8/Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 9/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 10/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad). 11/Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 12/Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 13/Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 14/Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf

Projekty uchwał_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf

Fomularz pełnomocnictwa_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-059 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Michała Drzymały 4/1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.slaskiekamienice.pl

(e-mail) (www)

627273430 242938836

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-24 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu

2020-01-24 Kamil Kita Członek Zarządu