ASMODEV - Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdf
   
2. AMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
   

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 6

czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa.


W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:

1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2023,
g. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta
przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa.

AMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdf
AMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdf

AMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
AMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-07 12:48:19 Michał Jodłowiec Prezes