SOFTBLUE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf
   
2. Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf
   
3. Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf
   

Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu

12.Zamknięcie obrad.


Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 – 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf
Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf

Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf
Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf

Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf
Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-06 17:45:03 Michał Kierul Prezes Zarządu