Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf
- Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf
- Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf
| Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu 12.Zamknięcie obrad. Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 – 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf |
| Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf |
| Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-06-06 17:45:03 | Michał Kierul | Prezes Zarządu |
20240606_174503_0000154186_0000161761.pdf
20240606_174503_0000154186_0000161762.pdf
20240606_174503_0000154186_0000161763.pdf
