Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf
- ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf
- formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf
| Zarząd Spółki Inventionmed S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 12. Dotychczasowy numer 12 porządku obrad otrzymuje numer 13. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu 13.Zamknięcie obrad. Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 – 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
| ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
| formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-06-06 17:25:47 | Tomasz Kierul | Prezes Zarządu |
20240606_172547_0000154182_0000161757.pdf
20240606_172547_0000154182_0000161758.pdf
20240606_172547_0000154182_0000161760.pdf
