GENXONE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf
   
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdf
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdf
   

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Emitent działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1.otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.przyjęcie porządku obrad;

5.przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;

6.przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7.przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;

8.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023;

9.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023;

10.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;

11.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;

12.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;

13.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;

14.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;

16.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

17.wolne wnioski;

18.zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.


Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2023.pdf


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-22 14:40:27 Michał Kaszuba Prezes Zarządu