ROBINSON EUROPE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf
   
2. ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf
   
3. ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf
   
4. ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf
   
5. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
   
6. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
   

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022/2023).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1)W § 21 ust. 2. Statutu Spółki dodaje się lit. m) o następującym brzmieniu:
„m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf
ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf

ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf
ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf

ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf
ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf

ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf
ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf

ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-03-01 09:29:33 Paweł Busz Członek Zarządu