Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent, Spółki) przekazuje informację o powzięciu w dniu 24 stycznia 2023 roku informacji o wpisaniu przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 stycznia 2023 roku zmian Statutu Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 3 pa¼dziernika 2022 roku.

Sąd dokonał rejestracji następujących zmian Statutu Spółki:

1.przyjęcie nowego brzmienia § 7 Statutu Spółki:

"1.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.000,00,- (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców.
3.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.
4.Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a)ustalania ceny emisyjnej akcji,
b)zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
d)podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek "New Connect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż do upływu okresu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

2.Przyjęcie nowego brzmienia § 16 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki:

"§ 16.
1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
3.Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza Rady Nadzorczej, w tym spoza członków Rady.”

3.Zmiana § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

4.Uchylenie § 8 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki,
5.Uchylenie § 16 ust. 4 Statutu Spółki.

Emitent przekazuje również ustalony przez Zarząd Spółki tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Emitenta
EKOPARK_STATUT_2023.01.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-01-24 17:40:25Robert OlejnikPrezes Zarządu
2023-01-24 17:40:25Rafał OlejnikWiceprezes Zarządu
EKOPARK_STATUT_2023.01.pdf

Pobierz