MILKPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Publikacja: 05.09.2022 16:11

Zarząd "Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: "Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 pa¼dziernika 2022 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łód¼, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
6)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D;
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: "WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 5 września 2022 roku,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 17 września 2022 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 6 września 2022 roku do 19 września 2022 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 września 2022 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 września 2022 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 września 2022 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 3 pa¼dziernika 2022 roku,
Dzień WZ – 3 pa¼dziernika 2022 roku, godzina 11:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf