Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 08 grudnia 2020 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 30 grudnia 2020 roku.
Przedmiotowy wniosek dotyczy podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 z propozycją utworzenia kapitału zapasowego zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje proponowany projekt uchwały.
Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.uchylenia uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
b.uchylenia uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 pa¼dziernika 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
c.uchylenia uchwały nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 pa¼dziernika 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
d.uchylenia uchwały nr 8/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
e.uchylenia uchwały nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
f.uchylenia uchwały nr 10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki;
g.uchylenia uchwały nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
h.uchylenia uchwały nr 12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki;
i.zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki;
j.zmiany uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
k.zmiany statutu Spółki;
l.przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
m.wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
n.wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii;
o.zmiany uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"
Projekt uchwały nr 18 NWZA Medapp SA - 30.12.2020.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-12-09 09:54:52Krzysztof MędralaPrezes Zarządu
2020-12-09 09:54:52Michał SosinCzłonek Zarządu
Projekt uchwały nr 18 NWZA Medapp SA - 30.12.2020.pdf

Pobierz