Szacunki te obejmują też podmioty powiązane z byłym prezesem Aleksem Mushinskym, współzałożycielem firmy Danielem Leonem oraz Nuke Goldsteniem, odpowiedzialnym za technologię.
Transakcje realizowano w takich walutach cyfrowych jak m. in. bitcoin, ether oraz cel, własny token Celsius Network, podkreśla Bloomberg.
Z raportu doradców Celsius Network wynika też, że niektóre transakcje oznaczone jako „wypłaty” mogły być transferami z jednego konta firmy na inne.
Doradcy jeszcze nie wiedzą, czy znajdą podstawy do wytoczenia procesów osobom odpowiedzialnym za te transfery.
Celsius, w przeszłości jeden z najbardziej renomowanych pożyczkodawców kryptowalutowych, w czerwcu zawiesił wypłaty depozytów klientów i zwrócił się do sądu o ochronę. Firma wpadła w tarapaty finansowe w wyniku nietrafionych ryzykownych operacji.
