PROTEKTOR Spółka Akcyjna - Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Wniosek akcjonariusza Piotra Szostaka.pdfWniosek akcjonariusza Piotra Szostaka
   
2. Wniosek akcjonariusza LUMA Holding.pdfWniosek akcjonariusza LUMA Holding
   
3. PRT NWZ 2024 - projekty uchwał AKTUALIZACJA.pdfZaktualizowane projekty uchwał
   
4. PRT NWZ - ogłoszenie AKTUALIZACJA.pdfZaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-08

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 31 października 2024 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), informuje, że w dniu 7 listopada 2024 roku otrzymał dwa niezależne wnioski od akcjonariuszy Spółki:

1. Piotra Szostaka,
2. LUMA Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Malta

działających na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z których każdy posiada indywidualnie ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zawierające żądania w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad NWZ punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku złożonych wniosków akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad NWZ, polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 6, podczas gdy dotychczasowe punkty 6 i 7 otrzymały numery odpowiednio 7 i 8.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariuszy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje wnioski akcjonariuszy oraz zgłoszone przez akcjonariuszy projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariuszy treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał NWZ (w tym uwzględniające zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ oraz dodane projekty uchwał zgłoszonych przez poszczególnych akcjonariuszy wnioskodawców). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zaktualizowany formularz do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl w zakładce Spółka/Walne zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek akcjonariusza Piotra Szostaka.pdfWniosek akcjonariusza Piotra Szostaka.pdf Wniosek akcjonariusza Piotra Szostaka

Wniosek akcjonariusza LUMA Holding.pdfWniosek akcjonariusza LUMA Holding.pdf Wniosek akcjonariusza LUMA Holding

PRT NWZ 2024 - projekty uchwał AKTUALIZACJA.pdfPRT NWZ 2024 - projekty uchwał AKTUALIZACJA.pdf Zaktualizowane projekty uchwał

PRT NWZ - ogłoszenie AKTUALIZACJA.pdfPRT NWZ - ogłoszenie AKTUALIZACJA.pdf Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR produkcja obuwia (pob)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-11-08 Radosław Rogacki Prezes Zarzadu