Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 2024 jednolity.pdfStatut HDR tekst jednolity

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2024
Data sporządzenia: 2024-08-20
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 19.08.2024 r.
Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 23/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r.
II Akcje i akcjonariat § 3 ust. 1 Statutu, otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
III. Kapitały i fundusze § 8 Statutu, otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału, aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.”
III. Kapitały i fundusze § 9 Statutu, który dodaje pkt. 4 i pkt. 5 w treści:
„ 4. Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.”
IV Organy Spółki § 16 Statutu, otrzymuje brzmienie:
„ Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Radny Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.”
IV Organy Spółki § 18 pkt. 7, otrzymuje brzmienie:
„ 7. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki”

Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Jakuba Leonkiewicza.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 24/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024r.
Załączniki
Plik Opis
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 2024 jednolity.pdf
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 2024 jednolity.pdf		 Statut HDR tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-20 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2024-08-20 Stanisław Drewczyński Członek Zarządu
20240820_134126_0844091051_STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_2024_jednolity.pdf

Pobierz