LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. LSI_ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie NWZ 21 lutego 2025
   
2. LSI_projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na NWZ 21 lutego 2025
   
3. Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-za-rok-2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023
   
4. Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
   
5. LSI_formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 21 lutego 2025
   
6. Liczba-i-rodzaj-akcji.pdfLiczba i rodzaj akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024

Data sporządzenia: 2024-08-09

Skrócona nazwa emitenta

LSI SOFTWARE S.A.

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 385 § 3 KSH oraz w związku z art. 402(2) § 1 i 2 KSH, zwołuje na dzień 21 lutego 2025 roku na godzinę 10:00, w Sali „BC” Hotelu Loom w Łodzi przy ul. Ogrodowej 21, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd jednocześnie informuje, iż termin odbycia NWZ związany jest z rozpoczętą przez Radę Nadzorczą Spółki procedurą wyboru doradcy rady nadzorczej w myśl art 382(1) Kodeksu spółek handlowych w celu zlecenia analizy rozliczeń między Spółką a Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Siewierą. Termin wykonania analizy został zakreślony do dnia 31 stycznia 2025 roku.
Działanie to zostało podjęte w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez akcjonariusza Spółki i koniecznością przygotowania merytorycznego materiału pozwalającego ostatnie zakończyć dyskusję w tym zakresie.
Zarząd wskazuje, że ustalenie terminu zwołania NWZ na dzień 21 lutego 2025 r. pozwoli na przeprowadzenie procesu wyboru doradcy, podpisanie stosownej umowy, przeanalizowanie przez doradcę zagadnienia oraz merytoryczną i obiektywną ocenę podnoszonych wątpliwości, również podczas NWZ.

Załączniki

Plik Opis

LSI_ogłoszenie o zwołaniu.pdfLSI_ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie NWZ 21 lutego 2025

LSI_projekty uchwał.pdfLSI_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na NWZ 21 lutego 2025

Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-za-rok-2023.pdfSprawozdanie-o-wynagrodzeniach-za-rok-2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023

Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-2023.pdfSprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-rok-2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

LSI_formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdfLSI_formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 21 lutego 2025

Liczba-i-rodzaj-akcji.pdfLiczba-i-rodzaj-akcji.pdf Liczba i rodzaj akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-120 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przybyszewskiego 176/178

(ulica) (numer)

042 209 37 12 042 663 22 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.lsisoftware.pl

(e-mail) (www)

7251694775 472048449

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-08-09 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu