BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Projekty uchwał ZWZ 2024-07-26.pdfProjekty uchwał
   
2. 2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Formularz głosowania na ZWZ 2024-07-26.pdfFormularze głosowań
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-07-08

Skrócona nazwa emitenta

BROWAR CZARNKÓW S.A.

Temat

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na 26 lipca 2024 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Browar Czarnków S.A.
2. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
f) powołania członka Rady Nadzorczej
g) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
- Zaktualizowane formularze do głosowania

Załączniki

Plik Opis

2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Projekty uchwał ZWZ 2024-07-26.pdf2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Projekty uchwał ZWZ 2024-07-26.pdf Projekty uchwał

2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Formularz głosowania na ZWZ 2024-07-26.pdf2024-07-08 -załącznik ESPI 7-2024-Formularz głosowania na ZWZ 2024-07-26.pdf Formularze głosowań

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BROWAR CZARNKÓW S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-800 Kamionka

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kamionka 21

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.browarczarnkow.pl

(e-mail) (www)

764-263-40-46 301363600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-07-08 Tomasz Bartosik Prezes Zarządu Tomasz Bartosik