Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wniosek Akcjonariusza.pdfWniosek Akcjonariusza, projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-06
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI Software S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:

Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. („Spółka”) wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw, w tym min. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

I. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a)wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b)powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

II. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

III. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

i wprowadzenie ich jako pkt. 15-17 odpowiednio, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego pkt. 15 jako punkt 18.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
11.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek Akcjonariusza.pdf
Wniosek Akcjonariusza.pdf		 Wniosek Akcjonariusza, projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-06 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
20240606_134711_1099310439_Wniosek_Akcjonariusza.pdf

Pobierz