LARQ SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. ogloszenie-2024-05-31-v.1.pdfZałącznik nr 1 - ogłoszenie
   
2. 2. informacja-liczba-2024-05-31.pdfZałącznik nr 2 - liczba głosów
   
3. 3. formularz-glosowania-2024-05-31.pdfZałącznik nr 3 - formularz z instrukcjami
   
4. 4. pelnomocnictwo-2024-05-31.pdfZałącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa
   
5. 5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdfZałącznik nr 5 - sprawozdanie Zarządu
   
6. 6. sprawozdanie-RN-2024-05-29.pdfZałącznik nr 6 - spraozdanie RN
   
7. 7A. Sprawozdanie finansowe Spółki.pdfZałącznik nr 7A - sprawozdanie finansowe
   
8. 7B. Sprawozdanie finansowe Spółki - opinia biegłego.xhtmlZałącznik nr 7B - opinia biegłego
   
9. 8. wniosek-zysk-2024-04-23.pdfZałącznik nr 8 - podział zysku
   
10. 9A. Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdfZałącznik nr 9A - sprawozdanie z wynagrodzeń
    
11. 9B. Sprawozdanie z wynagrodzeń - opinia biegłego.pdfZałącznik nr 9B - opinia biegłego
    
12. 0. uchwala-zarzadu-zwolanie-2024-05-31.pdfUchwała zarządu dotycząca zwołania ZWZ
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00.
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ;
2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;
3) formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;
4) wzór pełnomocnictwa;
5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
7) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8) wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta.

Załączniki

Plik Opis

1. ogloszenie-2024-05-31-v.1.pdf1. ogloszenie-2024-05-31-v.1.pdf Załącznik nr 1 - ogłoszenie

2. informacja-liczba-2024-05-31.pdf2. informacja-liczba-2024-05-31.pdf Załącznik nr 2 - liczba głosów

3. formularz-glosowania-2024-05-31.pdf3. formularz-glosowania-2024-05-31.pdf Załącznik nr 3 - formularz z instrukcjami

4. pelnomocnictwo-2024-05-31.pdf4. pelnomocnictwo-2024-05-31.pdf Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa

5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf Załącznik nr 5 - sprawozdanie Zarządu

6. sprawozdanie-RN-2024-05-29.pdf6. sprawozdanie-RN-2024-05-29.pdf Załącznik nr 6 - spraozdanie RN

7A. Sprawozdanie finansowe Spółki.pdf7A. Sprawozdanie finansowe Spółki.pdf Załącznik nr 7A - sprawozdanie finansowe

7B. Sprawozdanie finansowe Spółki - opinia biegłego.xhtml7B. Sprawozdanie finansowe Spółki - opinia biegłego.xhtml Załącznik nr 7B - opinia biegłego

8. wniosek-zysk-2024-04-23.pdf8. wniosek-zysk-2024-04-23.pdf Załącznik nr 8 - podział zysku

9A. Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf9A. Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf Załącznik nr 9A - sprawozdanie z wynagrodzeń

9B. Sprawozdanie z wynagrodzeń - opinia biegłego.pdf9B. Sprawozdanie z wynagrodzeń - opinia biegłego.pdf Załącznik nr 9B - opinia biegłego

0. uchwala-zarzadu-zwolanie-2024-05-31.pdf0. uchwala-zarzadu-zwolanie-2024-05-31.pdf Uchwała zarządu dotycząca zwołania ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Wojciech Byj Prezes Zarządu Wojciech Byj

2024-05-31 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz