Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- PRT ZWZ - ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- PRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdfProjekty uchwał
- PRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdfWniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2023
- PRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdfOpinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ
- PRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdfSprawozdanie z działalności RN oraz Komitetu Audytu RN
- PRT_SoW 2023.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach za rok 2023
- Raport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdfRaport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROTEKTOR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (tj. opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2023 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2023 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki) znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PRT ZWZ - ogłoszenie.pdf PRT ZWZ - ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| PRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdf PRT RN projekty uchwał ZWZ 2024.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| PRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdf PRT Wniosek Zarządu pokrycie straty.pdf | Wniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2023 | ||||||||||
| PRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdf PRT RN opinia do uchwał ZWZ.pdf | Opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| PRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdf PRT RN + KA Sprawozdanie 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności RN oraz Komitetu Audytu RN | ||||||||||
| PRT_SoW 2023.pdf PRT_SoW 2023.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za rok 2023 | ||||||||||
| Raport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdf Raport biegłego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-30 | Piotr Chełmiński | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-30 | Kamil Gajdziński | Członek Zarządu | |||
20240530_150650_1483085950_PRT_RN_+_KA_Sprawozdanie_2023.pdf
20240530_150650_1483085950_PRT_RN_opinia_do_uchwal_ZWZ.pdf
20240530_150650_1483085950_PRT_RN_projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf
20240530_150650_1483085950_PRT_SoW_2023.pdf
20240530_150650_1483085950_PRT_Wniosek_Zarządu_pokrycie_straty.pdf
20240530_150650_1483085950_PRT_ZWZ_-_ogloszenie.pdf
20240530_150650_1483085950_Raport_bieglego_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2023_PROTEKTOR.pdf
