RAFAKO SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Ogłoszenie_FINAL.pdfPełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ 25.06.2024.
   
2. 20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Projekty uchwał_FINAL.pdfProjekty uchwał ZWZ 25.06.2024.
   
3. 20240524 U14_2024_RN_sprawozdanie z działalności 2023_PZ_signed.pdfUchwała nr 14/2024 RN Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności RN Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.
   
4. 20240529 U17_2024 RN_przyjęcie spr o wynagrodzeniach 2023_PZ_signed.pdfUchwała nr 17/2024 RN Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
   
5. 20240529 Rafako Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2023_signed .pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
   
6. Rafako S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023.
   
7. 20240529 U18_2024 RN_opinia zaktualizowana Polityka Wynagrodzeń_PZ_signed.pdfUchwała nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.
   
8. 20240528 Polityka Wynagrodzeń RAFAKO- projekt zmian_FINAL.pdfProjekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
f) pokrycia straty Spółki za 2023 rok,
g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji,
i) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej,
k) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
l) przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1 natomiast projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 25 czerwca 2024 roku znajdują się w załączniku nr 2.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również:

- Uchwałę nr 14/2024 Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 3),
- Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 4),
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 5),
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 6),
- Uchwałę nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. (załącznik nr 7),
- Projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. (załącznik nr 8).

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Plik Opis

20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Ogłoszenie_FINAL.pdf20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Ogłoszenie_FINAL.pdf Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ 25.06.2024.

20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Projekty uchwał_FINAL.pdf20240529 RAFAKO- ZWZ_25-06-2024_Projekty uchwał_FINAL.pdf Projekty uchwał ZWZ 25.06.2024.

20240524 U14_2024_RN_sprawozdanie z działalności 2023_PZ_signed.pdf20240524 U14_2024_RN_sprawozdanie z działalności 2023_PZ_signed.pdf Uchwała nr 14/2024 RN Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności RN Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

20240529 U17_2024 RN_przyjęcie spr o wynagrodzeniach 2023_PZ_signed.pdf20240529 U17_2024 RN_przyjęcie spr o wynagrodzeniach 2023_PZ_signed.pdf Uchwała nr 17/2024 RN Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

20240529 Rafako Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2023_signed .pdf20240529 Rafako Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2023_signed .pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

Rafako S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfRafako S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023.

20240529 U18_2024 RN_opinia zaktualizowana Polityka Wynagrodzeń_PZ_signed.pdf20240529 U18_2024 RN_opinia zaktualizowana Polityka Wynagrodzeń_PZ_signed.pdf Uchwała nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.

20240528 Polityka Wynagrodzeń RAFAKO- projekt zmian_FINAL.pdf20240528 Polityka Wynagrodzeń RAFAKO- projekt zmian_FINAL.pdf Projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu

2024-05-29 Andrzej Marciniak Członek Zarządu