APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfTreść ogłoszenia ZWZ
   
2. Projekty_uchwal_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfTreść projektów uchwał ZWZ
   
3. Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ
   
4. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_APS_Energia_SA.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów
   
5. Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_APS_Energia_25.06.2024.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
   
6. Spr_RN_z_działalności_za_2023.pdfSprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023
   
7. Spr_RN_o wynagrodzeniach_za_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku
   
8. Raport_z_usługi_atestacyjnej_dot._SoW_2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach w 2023 r.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 25 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 7 NWZ APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego APS Energia S.A.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki:

Uchyla się § 8a Statutu Spółki o treści:
㤠8a.
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce.
3. Program realizowany będzie w ramach pięciu kolejnych Okresów Programu, przy czym:
a) Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku;
b) Drugi okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku;
c) Trzeci okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku;
d) Czwarty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku;
e) Piąty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.”

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał,
Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfOgloszenie_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf Treść ogłoszenia ZWZ

Projekty_uchwal_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf Treść projektów uchwał ZWZ

Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdfWzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_APS_Energia_SA.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_APS_Energia_SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_APS_Energia_25.06.2024.pdfFormularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_APS_Energia_25.06.2024.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Spr_RN_z_działalności_za_2023.pdfSpr_RN_z_działalności_za_2023.pdf Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023

Spr_RN_o wynagrodzeniach_za_2023.pdfSpr_RN_o wynagrodzeniach_za_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

Raport_z_usługi_atestacyjnej_dot._SoW_2023.pdfRaport_z_usługi_atestacyjnej_dot._SoW_2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach w 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strużańska 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apsenergia.pl

(e-mail) (www)

125-11-78-954 017370070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu

2024-05-29 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu