ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. 2024.05.29_Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2024 06.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
   
2. 2. 2024.05.29_Enter Air - WZA - Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na WZA
   
3. 3.2024.05.29_Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA.pdfUzasadnienie uchwał projektów WZA
   
4. 4. Sprawozdanie RN z działalności za rok 2023 r. oraz Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
   
5. 5. Sprawozdanie RN z wyników oceny SF za rok 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z wyników oceny SF
   
6. 6. 2024.05.21_Uchwała zarządu_podział zysku_signed.pdfUchwała Zarządu Enter Air SA w sprawie rekomendacji dot. podziałuu zysku
   
7. 7. Uchwała RN w sprawie oceny wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023.pdfUchwała Rady Nadzorczej dotycząca oceny uchwały Zarządu
   
8. 8. Sprawozdanie RN Enter Air S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i RN
   
9. 9. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdfRaport atenstacyjny oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ENTER AIR S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
8.Podział zysku za rok 2023.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
12.Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1. 2024.05.29_Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2024 06.pdf1. 2024.05.29_Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2024 06.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

2. 2024.05.29_Enter Air - WZA - Projekty uchwał.pdf2. 2024.05.29_Enter Air - WZA - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na WZA

3.2024.05.29_Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA.pdf3.2024.05.29_Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA.pdf Uzasadnienie uchwał projektów WZA

4. Sprawozdanie RN z działalności za rok 2023 r. oraz Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.pdf4. Sprawozdanie RN z działalności za rok 2023 r. oraz Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

5. Sprawozdanie RN z wyników oceny SF za rok 2023 r..pdf5. Sprawozdanie RN z wyników oceny SF za rok 2023 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z wyników oceny SF

6. 2024.05.21_Uchwała zarządu_podział zysku_signed.pdf6. 2024.05.21_Uchwała zarządu_podział zysku_signed.pdf Uchwała Zarządu Enter Air SA w sprawie rekomendacji dot. podziałuu zysku

7. Uchwała RN w sprawie oceny wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023.pdf7. Uchwała RN w sprawie oceny wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023.pdf Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca oceny uchwały Zarządu

8. Sprawozdanie RN Enter Air S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023.pdf8. Sprawozdanie RN Enter Air S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i RN

9. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf9. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf Raport atenstacyjny oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENTER AIR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Komitetu Obrony Robotników 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.enterair.pl

(e-mail) (www)

527-268-73-50 146414470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2024-05-29 Marcin Kubrak Członek Zarządu