EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ECB_ ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 06_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A
   
2. EC Będzin_Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A
   
3. EC Będzin_Uchwała 2 RN.pdfUchwała Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 28 maja 2024 r,w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
   
4. EC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A
   
5. EC_Będzin_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów.
   
6. EC Będzin_Uchwała 3 RN.pdfUchwała Rady Nadzorczej nr 3/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok
   
7. Sprawozdanie RN z działalności za 2023 rok_28_5.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
   
8. EC Będzin_Uchwała 5 RN.pdfUchwała Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 28 maja 2024 r, w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok
   
9. EC Będzin - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023_28_5.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta
   
10. Uchwała Zarządu_22_2024_ZWZ-1-sig-sig.pdfUchwała nr 22/2024 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A.. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał oraz przedłożenia ich do zaopiniowania RN
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta

EC Będzin SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna [„Spółka”] działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna [dalej także: „Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 13:00, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 (Budynek Prosta Tower) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6.Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12.Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a)Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
b)Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
c)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
d)Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

ECB_ ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 06_2024.pdfECB_ ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 06_2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A

EC Będzin_Projekty uchwał ZWZA.pdfEC Będzin_Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A

EC Będzin_Uchwała 2 RN.pdfEC Będzin_Uchwała 2 RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 28 maja 2024 r,w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

EC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdfEC Będzin_ Formularz pełmomocnictwa.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A

EC_Będzin_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdfEC_Będzin_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów.

EC Będzin_Uchwała 3 RN.pdfEC Będzin_Uchwała 3 RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok

Sprawozdanie RN z działalności za 2023 rok_28_5.pdfSprawozdanie RN z działalności za 2023 rok_28_5.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.

EC Będzin_Uchwała 5 RN.pdfEC Będzin_Uchwała 5 RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 28 maja 2024 r, w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok

EC Będzin - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023_28_5.pdfEC Będzin - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023_28_5.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta

Uchwała Zarządu_22_2024_ZWZ-1-sig-sig.pdfUchwała Zarządu_22_2024_ZWZ-1-sig-sig.pdf Uchwała nr 22/2024 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A.. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał oraz przedłożenia ich do zaopiniowania RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EC Będzin SA Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Siemońska 3

(ulica) (numer)

536 544 490

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-28 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu

2024-05-28 Krystian Ortyl Wiceprezes Zarządu